الأموال

تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، والصادرة…

قالت الرئاسة التونسية يوم الاثنين إن الرئيس قيس سعيد دعا إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال “المنهوبة” بالخارج مع…

في قمة البريكس التي استضافتها جوهانسبرغ الأسبوع الماضي، كان أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال هو تقليل الاعتماد على الدولار…

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة…

انتشرت الفترة الماضية مصطلح “الصيرفة الخضراء”، والذى يعني تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتخفيض البصمة الكربونية في الأنشطة المصرفية، والهدف منها…

نقلت قناة “العربية” عن مصادر بالقاهرة أن تركيا أبلغت مصر بفرض قيود على تحويل الأموال لأي عناصر إخوانية. وأشارت المصادر…

تعهدت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شيّاع السوداني، بمحاسبة المتورطين في ملف “سرقة القرن” التي هزت العراق، والتي تفجرت في أكتوبر…

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانا لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق…

استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة  البحرين ، المستشار أحمد سعيد…

تعتزم “مجموعة العمل المالي الدولية” وضع اسم لبنان على “القائمة الرمادية” على صعيد أنشطة غسل الأموال. وستأتي هذه الخطوة المنتظرة…