أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانا لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق…
أكمل القراءة »الرمادية
تعتزم “مجموعة العمل المالي الدولية” وضع اسم لبنان على “القائمة الرمادية” على صعيد أنشطة غسل الأموال. وستأتي هذه الخطوة المنتظرة…
أكمل القراءة »
قالت الحكومة المغربية، إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) أمس الجمعة رفع اسم المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق…
أكمل القراءة »